Общее собрание акционеров

Приложение №1 к Протоколу N 14

заседания Совета директоров

Ордена "Знак Почета"  акционерного общества "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ"

от 07.11.2025г.

Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Ордена "Знак Почета" акционерного общества "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ", место нахождения - Российская Федерация, Нижегородская область, г. Семенов, ул. Чкалова, д.18, сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания акционеров: 12.01.2026 г. в 11 часов 00 минут местного времени.

Начало регистрации лиц, имевших право голоса на заседании: 10 часов 30 минут местного времени.

Место проведения заседания: Нижегородская область, г. Семенов, ул. Чкалова, д.18 В

Дата окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования — 09.01.2026 г. до 17 часов 00 минут местного времени.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров: 606651, Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Чкалова, д. 18, АО  «ХОХЛОМСКАЯ  РОСПИСЬ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров — 18.11.2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-16373-P.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании.

Повестка дня включает следующие вопросы:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» из нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».

3. Об избрании членов Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».

Осуществить свое право на участие в голосовании Вы можете, зарегистрировавшись на заседании, а также путем направления Обществу заполненного бюллетеня для голосования, подписанного лично Вами или Вашим уполномоченным представителем.

В случае подписания бюллетеня правопреемником акционера либо представителем акционера (правопреемника акционера) к бюллетеню прилагаются документы, удостоверяющие его полномочия, или их копии, удостоверенные в установленном порядке. Принявшими участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрированные на заседании, а также те, чьи бюллетени получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. не позднее  09.01.2026 г. до 17 часов 00 минут местного времени.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 606651, Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Чкалова, д. 18,  по рабочим дням с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в течение двадцати дней до даты проведения заседания.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны предоставлять информацию регистратору Общества об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах (бланки документов в электронной форме, прейскурант, реквизиты для оплаты регистрационных сборов, пункты приема документов Вы можете найти в сети Интернет по адресу: www.intraco.ru).

Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные убытки в связи с непредставлением акционером информации об изменении своих данных (п.16 ст. 8.2. Федерального закона "О рынке ценных бумаг").

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: 8(83162)55757

Совет директоров

Ордена "Знак Почета"  акционерного общества "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ"